证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-009
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议通知于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件的形式发出，于 2026 年 2 月 9 日以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其
中严跃华、严凯、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合《公司章程》
规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>
的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股
导 致 公 司 总 股 本 增 加 42,156,566 股 ， 公 司 总 股 本 由 338,388,800 股 增 加 至
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新
相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董
事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事
《公司章程》相关条款进行相应修改。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《佳禾智能科技股份有限公司章程》。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提
高董事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立
董事 3 人、独立董事 3 人、职工董事 1 人。基于以上情况，结合公司实际情况，
现对《董事会议事规则》相关条款进行相应修改。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬
水平，同意第四届董事会独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事何华明先生、王再升先生、万加富先生与本议案有关联关系，已回
避表决，此议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的
公告》。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名严帆先生、
严文华先生、肖伟群先生三人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之
日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事
会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，认真履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名严帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名严文华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名肖伟群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会采用累积投票制进行选举。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名何华明先生、
王再升先生、万加富先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。
第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之
日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事
会独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
认真履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名何华明先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名王再升先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名万加富先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司
董事会决定于 2026 年 3 月 13 日下午 3 时 30 分召开 2026 年第二次临时股东会，
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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