证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-003
深圳天溯计量检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十三次
会议于2026年2月8日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2026年2月4日通过
邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长龚
天保先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，为提高资金的使用效率，董事会同意在确保公司及子公司正常经营、
不影响募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，公司拟使用不超过人
民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，并在上
述额度内滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围
内签署相关合同文件。上述理财使用额度及授权的有效期自公司股东会审议通过之
日起12个月内有效。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会一致同意2026年3月2日（星期一）下午14:30在深圳市龙岗区宝龙
街道锦龙大道2号4号楼三层会议室，采用现场结合网络投票的方式召开2026年第二次
临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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