证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-004
云南煤业能源股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议
于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年2月6日以电
子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7
人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
理制度》的议案。
为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(证监会
公告〔2025〕18 号)及《云南证监局关于严格落实<上市公司治理准则>的通知》
要求，结合公司组织机构调整的实际情况，会议同意公司对相关 15 项管理制度
进行修订，并同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同
日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限
公司关于制定并修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-005）。
修订后的相关制度及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内
容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案中制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司第十届董
事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，修订《内部审计管理办法》
事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，修订《发展
规划管理制度》事项已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通
过。
的议案。
为打造高效规范的管理体系和管理流程，持续提升企业管理运行效能，会议
同意注销贸易分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工
作，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云
南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司的公告》（公告编号：2026-006）。
生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整公司 2026 年度部
分日常关联交易预计额度》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司孙公司云南昆钢耐磨材料科
技股份有限公司业务需要，会议同意公司调整2026年度部分日常关联交易预计额
度，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云
南煤业能源股份有限公司关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：2026-007）。
该事项已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
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