天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-012
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议于 2026
年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董
事 11 名。公司已于 2026 年 2 月 6 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、
会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
关于向金融机构申请融资的议案
公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 2 亿元的贷款，资金
用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 24 个月，融资成
本 8.50%/年。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以其持有的西安
天地源皓岳房地产开发有限公司 100%股权为该笔贷款提供质押担保。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
-1- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日
-2- www.tande.cn
首页
微信公众号
证券之星APP
