A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：
临 2026-002
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董
事会第五十四次会议于 2026 年 2 月 6 日以书面形式发出会
议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议
于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形
成以下决议：
审议通过《关于公司总部部分组织机构调整的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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