海南矿业股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的
方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司共 3 名交易对方购买其合计持
有的洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称“丰瑞氟业”）15,000 万元出资额（对应
丰瑞氟业 69.90%股权），并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取
的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文
件的要求，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，
严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人
员范围。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票。
登记管理制度》等相关规定，制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并
及时报送上海证券交易所。
于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。
综上，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公
《上市公司重大资产重组管理办法》
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及
保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法
披露前的保密义务。
特此说明。
海南矿业股份有限公司董事会
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