证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-005
山东仙坛集团股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 09 日召开第五届董
事会第十六次会议，决定于 2026 年 03 月 02 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（3）
上述议案已经公司 2026 年 02 月 09 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 02 月 10 日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 1、2 为累积投票议案，非独立董事（应选人数 5 人）、独立董事（应选人数 3
人）均采用等额选举，需逐项表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
议案 4、议案 5.01、议案 5.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须
在 2026 年 02 月 25 日 16:30 前送达本公司。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区
（城东）山东仙坛集团股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2026 年第
一次临时股东会”字样。
楼四楼证券事务部。
联系人：王心波
联系电话：0535-4658717
联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com
出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、
授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东仙坛集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码：362746 投票简称：仙坛投票
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案 1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
如提案 2：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东仙坛集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东仙坛集团股份有限公司
于 2026 年 03 月 02 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数：
（3）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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