证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-013
山东沃华医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
投票相结合的方式；
（1）现场会议：2026 年 2 月 9 日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15—9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 244 人，代表股份 300,230,158 股，
占公司有表决权股份总数的 52.0141%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 297,938,963 股，占
公司有表决权股份总数的 51.6171%。
通过网络投票的股东 240 人，代表股份 2,291,195 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3969%。
通过现场和网络投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市
公司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的
其他股东）共 241 人，代表股份 2,484,050 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4304%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 192,855 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0334%。
通过网络投票的中小股东 240 人，代表股份 2,291,195 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3969%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议
并通过了如下提案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2025 年度董事会工作报告》
。
表决结果： 同意 299,974,955 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9150%；反对 203,703 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0678%；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
决议内容：同意《公司 2025 年度财务决算报告》
。
表决结果：同意 299,951,955 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9073%；反对 203,703 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0678%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
决议内容：同意《公司 2025 年度利润分配预案》
。
表决结果： 同意 299,957,955 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9093%；反对 203,103 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0676%；弃权 69,100 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,211,847 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0420%；反对 203,103 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1763%；弃权
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.7817%。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要
决议内容：同意《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果： 同意 299,955,855 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9086%；反对 200,703 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0668%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议内容：同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果： 同意 299,882,755 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8843%；反对 267,203 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0890%；弃权 80,200 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,136,647 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0147%；反对 267,203 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7567%；弃权
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2286%。
（六）审议通过了《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节
资源共享协同增效暨关联交易的议案》
决议内容：同意《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资
源共享协同增效暨关联交易的议案》
。
本议案为关联交易议案，关联股东北京中证万融投资集团有限公
司、赵彩霞回避表决。
表决结果： 同意 9,737,512 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1021%；反对 250,303 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4960%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,200
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4019%。
股）
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,193,447 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3012%；反对 250,303 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0764%；弃权
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6224%。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事提交了《公司独立董事 2025 年度述职报
，对独立董事在 2025 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、
告》
对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情
况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东
会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股
东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表
决程序和表决结果均合法、有效。
（一）公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公
司 2025 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日
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