证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-007
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：2026-008）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的公告》（公告编
号：2026-009）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》
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