证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-007
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会
议由董事长李变芬召集，并于 2026 年 2 月 6 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2026 年 2 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及全资子公司、控股子公司因生产经营需要，2026 年度拟接受关联方
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜兴农商行”）提供贷款服务，
关联交易金额预计为不超过 600.00 万元；拟与实际控制人控制的其他企业发生
采购商品、接受劳务等关联交易，预计金额不超过 1,500.00 万元；拟与关联方泛
亚电缆有限公司（以下简称“泛亚电缆”）发生日常关联交易，预计金额不超过
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日
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