证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2026-002
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月9日以
通讯方式召开了第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知及会议资料于2026
年2月4日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，
应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；
同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司终止本次向不
特定对象发行可转换公司债券事项系综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素
后作出的决定。公司目前各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公
司债券事项不会对公司正常经营和财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及股
东、特别是中小股东的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资建设一套 41000Nm?/h 空分装置项目暨设立控股子
公司的议案》；
同意公司与中溶新能源（可克达拉）有限公司共同成立合资公司——杭氧中溶
气体（可克达拉）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为
准），以合资公司为主体投资建设一套 41000Nm?/h 空分装置为中溶新能源新疆项
目提供工业气体产品。合资公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中，公司出资
元，持有合资公司 10%股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
三、审议通过了《关于公司参与信托计划并成立合资公司进行投资的议案》；
同意公司与昆仑信托有限责任公司合作设立昆仑杭氧 1 号法人财富管理信托
（以下简称“杭氧 1 号信托”），并由昆仑信托有限责任公司代表杭氧 1 号信托与
公司签署《投资协议》，共同投资设立合资公司——上海杭氧昆仑气体有限公司
（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。合资公司注册资本为人民币
资 1,029 万元，持有合资公司 49%股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》；
同意为全资子公司泽州杭氧气体有限公司提供 23,000 万元委托贷款，委托贷款
期限不超过 2 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
五、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，制定、修订部分
治理制度。具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票
有和买卖本公司股票管理制度》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
制定、修订制度具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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