长江精工钢结构（集团）股份有限公司
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2026-008
转债代码：110086 转债简称：精工转债
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第九届董事会 2026 年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定，
会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
（详见公
司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信的议案》
根据公司及控股子公司 2026 年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为
亿元。为确保融资需求，董事会提请股东会授权公司董事长在授信额度内申请授
信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东会审议
批准之日至下一年审批该事项股东会召开之日止。
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事
李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提
交公司股东会审议。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
（详见公司同日在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（详见公
司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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