盘江股份: 盘江股份第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临 2026-006
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年
第二次临时会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪
绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、2025 年度合规管理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2025 年度合规管理工作报告》
。
二、2025 年度风险管理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2025 年度风险管理工作报告》
。
三、2025 年度法治建设工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2025 年度法治建设工作报告》
。
四、2025 年度总法律顾问述职报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2025 年度总法律顾问述职报告》
。
-1-
上述 4 份报告已经公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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