证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2026-001
仁和药业股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第十届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 2 月 6
日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式在南昌元
创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇
先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，会议审议通过了《关于聘任姜锋先生为董事会秘书的议案》。
由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第十
届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件）
董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司第十届独立董事专
门会议事前审核并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。
董事会秘书办公电话：0791-83896755 办公传真：0791-83896755
电子邮箱：rh000650@126.com
地 址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 998 号绿地中央广
场 B 区元创国际 18 层（330038）
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年二月九日
附件：
一、董事会秘书简历
团）发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券
事务代表、董事会秘书。现任公司董事，其本人未直接或间接持有公司股份，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
