证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-005
融发核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2026 年 2 月 4 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
会议室召开。
事孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
同意公司依据《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》及相关法律法
规、监管要求，对公司破产企业财产处置专用账户所持剩余偿债股票进行处置：
公开处置数量不超过 87,317,307 股，约占公司总股本的 4.20%，所得资金
用于补充公司流动资金；预留 3,202,002 股作为偿债股份，约占公司总股本的
继续处置，所得资金全部补充公司流动资金。
董事会授权公司管理层负责办理股权处置具体工作，授权委托期限自董事会
审议通过之日起至处置账户全部股权处置完毕时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票公开处置的提示
性公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
融发核电设备股份有限公司董事会
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