证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-006
葵花药业集团股份有限公司
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载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年
《关于修订治理层相关议事规则的议案》。为进一步提高公司规范治理效能，结
合公司实际运营管理需要，现拟对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事
会议事规则》进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订概况
修订前 修订后
第二十八条公司不接受本公司的股票作 第二十八条公司不接受本公司的股份作为
为质权的标的。 质权的标的。
第六十七条股东会由董事长主持。董事长 第六十七条股东会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
事共同推举的一名董事主持。 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，
审计委员会自行召集的股东会，由审计委 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会 员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会
股东自行召集的股东会，由召集人或其推 成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或其推
召开股东会时，会议主持人违反议事规则 举代表主持。
使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表 召开股东会时，会议主持人违反议事规则
决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担 使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表
任会议主持人，继续开会。 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担
任会议主持人，继续开会。
第一百零三条公司设董事会，董事会由 9 第一百零三条公司设董事会，董事会由 9
名董事组成，设董事长 1 人。 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百零八条董事会设董事长 1 人，董事 第一百零八条董事会设董事长 1 人，副董
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。
第一百一十条董事长不能履行职务或者 第一百一十条公司副董事长协助董事长工
不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，
董事履行职务。 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举
一名董事履行职务。
二、《股东会议事规则》修订概况
修订前 修订后
第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不 第三十二条 股东会由董事长主持。董事长
能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
共同推举的一名董事主持。 持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，
由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行 员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会 职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会
成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或其推 股东自行召集的股东会，由召集人或其推
举代表主持。 举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则使 召开股东会时，会议主持人违反本规则使
股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决
权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任 权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。 会议主持人，继续开会。
三、《董事会议事规则》修订概况
修订前 修订后
第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长
长 1 名，独立董事 3 名。董事可以由经理或者 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。董事可以
其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他 由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 理或者其他职务的董事以及由职工代表担任的
不得超过公司董事总数的 1/2。 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第八条 董事会设董事长一名，由公司董 第八条 董事会设董事长一名，副董事长一
事担任，经董事会以全体董事的过半数选举产 名，均由公司董事担任，经董事会以全体董事
生。 的过半数选举产生。
第十条 董事长不能履行职务或者不履行 第十条 董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履 职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能
行职务。 履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共
同推举一名董事履行职务。
除上述条款的修订外，《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事
规则》其他内容无变更。
上述修订事项将在股东会以特别决议审议通过后报市场监督管理部门登记
备案。
四、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
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