证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-004
天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十
次会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026
年第一次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权
通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
截至 2026 年 2 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合
授信提供担保总额度的议案》
年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、
《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合授信提供担保总额度的公告》（公告编号：
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
室会务组
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人
出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加
盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或
证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股
东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关
文件须于 2026 年 2 月 24 日 17:30 前送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确
认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
邮 编：515000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午3:00。
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司
票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合
授信提供担保总额度的议案》
注：
（1）上述审议事项，委托人需在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；
（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、
“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”
表示。
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数量： 委托人股份性质：
受托人姓名（名称）：
受托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托书签发日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2026 年第一次临时股东会结束时止。
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