证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-002
江苏晶雪节能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议通知于2026年1月30日以电子邮件及电话方式发出。
开，以书面投票方式表决。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2025年度关联交易情况，公司
预计2026年向关联方销售产品不超过人民币8200万元，向关联方采购物料不超
过人民币40万元，向关联方租赁房产不超过人民币120万元。
（1）关于公司2026年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常
关联交易
该项涉及关联事项，关联董事徐委回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
上述议案内容尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
（2）关于公司2026年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特
种不锈钢管有限公司之间日常关联交易
该项涉及关联事项，关联董事贾富忠、贾熙、贾毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
上述议案经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
同意公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，自股东会审
议通过之日起 12 月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或
其授权代理人办理相关事宜。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
本议案内容尚需提交公司股东会审议。
董事会决定于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
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