证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-016 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十一次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次董事会会议的召开符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名
委员会审核，董事会同意穆旸先生作为公司第八届董事会董事候选人
提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2026 年 2 月 7 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
（二）《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，根据
《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司
董事会指定公司董事隆小康先生代行董事会秘书职责，代行时间不超
过三个月，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任程序
并履行信息披露义务。具体内容详见刊登于 2026 年 2 月 7 日《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房
地产发展股份有限公司关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职
责的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月六日
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