证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十七次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开，会议通知已于2026年2月3日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式
出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股
份并对其增资的议案》
董事会认为：公司本次使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分
股份并对其增资的议案及相关中介费用的事项，有助于扩大公司规模效应，进一
步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用超募资金收购股权并增资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。本议案尚
需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订
相关工作细则的议案》
为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持
续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设的“董事会战略委员
会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。并将原《董事会战略委员会工作细则》
调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，在原有职权基础上增加ESG管理等
职责，并修订部分条款。本次调整不涉及委员会成员及成员任期的变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会战略与ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会提请于2026年2月25日召开2026年第二次临时股东会审议本次会议需提交
股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议；
（二）第二届战略委员会2026年第二次会议决议；
（三）中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公
司使用超募资金收购股权并增资事项的核查意见。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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