证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-007
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.6487
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第七届董事会
非独立董事
司第七届董事会非
独立董事
公司第七届董事会
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第七届董事会
独立董事
司第七届董事会独
立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为公司第七 4,789
届董事会非独
立董事
为公司第七届 4,127
董事会非独立
董事
生为公司第七 2,331
届董事会非独
立董事
士为公司第七 5,797
届董事会独立
董事
为公司第七届 2,178
董事会独立董
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：刘磊、柳伟伟
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会
议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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