证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-008
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一
次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台先生主持，
公司拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举姜银台先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意选举姜明先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意公司第七届董事会各专门委员会构成如下：
（1）战略委员会委员：
董事长姜银台（召集人）、副董事长姜明、独立董事范文
（2）审计委员会委员：
独立董事陈凌云（召集人）、独立董事范文、董事长姜银台
（3）提名委员会委员：
独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、副董事长姜明
（4）薪酬与考核委员会委员：
独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、董事长姜银台
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意聘任李俊晓先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
同意本次不行使“岱美转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱美转债”，
且在未来三个月内（即2026年2月7日至2026年5月6日），如再次触发“岱美转
债”有条件赎回条款，公司均不行使“岱美转债”的提前赎回权利。以2026年5
月6日之后的首个交易日重新起算，若“岱美转债”再次触发有条件赎回条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“岱美转债”的提前赎回权利。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于不提前赎回“岱美转债”
的公告》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
