证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-012
江苏威博液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 18 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议
案》
同意股数 31,561,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 31,561,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
同意股数 31,561,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 933,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询
服务有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹丽慧、曹新竹
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资
格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结
果及通过的决议内容合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
江苏威博液压股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
