一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年2月26日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立
董事的议案》
上述提案的具体内容详见公司于2026年2月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
上述提案1需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述提案2、3均需采用累积投票的方式进行，应选非独立董事6人、独立董事3人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述提案1的表决通过生效是提案2、3表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以
下简称“身份证明”）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明、股东
授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（详见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件二），以便登记确认。
采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 2 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。
函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：孙琳 胡慧
联系电话：0571-88373153
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
特此公告！
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
联网投票系统进行投票。
股东姓名/名称
身份证/统一社会信用代码
股东账号
持股数量/表决权数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
是否委托他人参加
代理人姓名
备注：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
说明：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州中威电子股份有限公司于 2026 年 2 月 26
日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于董事会换届选举暨选举第六 应选人数
届董事会非独立董事的议案》 （6）人
选举付英波先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举谢鹏先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举宋璇女士为公司第六届董事会
非独立董事
选举张培培女士为公司第六届董事
会非独立董事
选举李民先生为公司第六届董事会
非独立董事
会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举第六 应选人数
届董事会独立董事的议案》 （3）人
选举王慧女士为公司第六届董事会
独立董事
选举马朝松先生为公司第六届董事
会独立董事
选举陈涛先生为公司第六届董事会
独立董事
《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》
委托人姓名或者名称（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人持有上市公司股份的类别和数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日 至 年 月 日
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受托人是否有权
按照自己的意见进行表决，则公司认同该委托人同意受托人有权按照自己的意见进行表决。
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