西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博
西安爱科赛博电气股份有限公司
会议资料
西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必
要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会
议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有
表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次
股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
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泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 3 月 5 日至2026 年 3 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人
数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五） 审议会议议案
非累积投票议案名称
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（六） 与会股东及股东代理人发言及提问，进行质询、建议
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东会结束
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议案一：
关于补选公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代理人：
由于个人工作安排，董事袁梦骊先生申请辞去公司第五届董事会董事职务及战
略委员会委员职务。
根据《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西
安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》《西安爱科赛博电气股份有限公司
独立董事工作制度》及其他相关规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 人（其中包含一名职工代表董事），独立董事 3 人。职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生，其他董事由公司股东会选举产生，任期三年。公司董
事会拟提名肖建江先生为第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历
及情况说明详见附件。
同时，上述非独立董事候选人同意被提名为公司第五届董事会非独立董事候选
人。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。现提请股东会审议，请
各位股东及股东代理人审议。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
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附件：肖建江简历
肖建江：男，1977 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专
学历。2001 年 11 月至 2023 年 7 月，历任公司销售工程师、销售经理、营销中心
副总监；2018 年 6 月至 2020 年 9 月，任公司监事；2023 年 7 月至今，任公司测
试电源事业部区域销售总监。
截至目前，肖建江先生直接持有公司股份 19.71 万股。肖建江先生与公司控
股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员
不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》要求的任职条件。
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