证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-02
金富科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会
议于2026年2月4日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主
持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的
《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联
方，回避表决。
本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
议>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的
《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联
方，回避表决。
本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
议>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的
《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联
方，回避表决。
本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的
《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联
方，回避表决。
本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、 备查文件
会议决议》。
特此公告。
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