北京市汉坤（深圳）律师事务所
关于
立讯精密工业股份有限公司
的
法律意见书
汉坤（证）字[2026]第 33893-9-O-9 号
中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048
电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599
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致：立讯精密工业股份有限公司
北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受立讯精密工业股份有
限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的委托，担任立讯精密 2022 年股票期权
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《立讯精密工
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次激励计划注销
部分股票期权相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师声明如下：
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，核查了按规定需
要核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，本所已得到立讯精密的
如下保证：立讯精密已向本所提供为出具本法律意见书所必须的、真实、有效的
原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，
有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。
仅根据中华人民共和国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何境外法
律发表法律意见。本所不对立讯精密本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核
标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见
书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等
引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保
证。
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面同意，不得用作任何其他目的。
其他文件一起公告，对出具的法律意见书承担相应的法律责任，并同意立讯精密
在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但
立讯精密作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上
述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的
规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见
如下：
一、本次激励计划的批准与授权
《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《<关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有
限公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案。同日，立讯精密
独立董事就本次激励计划事宜发表独立意见，立讯精密第五届监事会第十三次会
议审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<立讯精密工业股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》等相关议案。
计划激励对象名单的核查意见》，认为列入本次激励计划激励对象名单的人员具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其作
为公司本次股权激励计划激励对象合法、有效。
划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，说明公司通过内部 OA 办公系
统公示了《2022 年股票期权激励计划授予人员名单》，公示时间为 2022 年 11 月
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激励对象提出的异议；监事会认为列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”） 及其摘要规定的激励
对象范围， 其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《<关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公
司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。
《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为本次激
励计划授予股票期权条件已经成就，同意向 3,759 名激励对象授予 17,202.10 万份
股票期权，行权价格为 30.35 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。同日，
公司监事会对授予的激励对象名单进行了核实并发表意见。
计划实施的过程中，共有 254 名激励对象已离职或因个人原因放弃公司拟向其 授
予的全部股票期权，本次激励计划授予激励对象人数由 3,759 名变更为 3,505 名，
授予的股票期权数量由 17,202.10 万份变更为 16,851.30 万份。
《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及注
销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励 计
划尚未行权的股票期权行权价格由 30.35 元/股调整为 30.22 元/股。公司独立董事
对此发表了独立意见。同日，立讯精密召开第五届监事会第十七次会议，公司监
事会对本次调整行权价格进行了核实并发表意见。
《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关
于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。同日，立讯精
密召开第五届监事会第二十五次会议，公司监事会对本次调整行权数量及注销部
分股票期权以及第一个行权期行权条件成就进行了核实并发表意见
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整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划尚未行
权的股票期权行权价格由 30.22 元/股调整为 29.92 元/股。公司独立董事专门会议
已审议通过前述议案，且立讯精密于同日召开第六届监事会第一次会议，公司监
事会对本次调整行权价格进行了核实并发表意见。
于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关 于
召开董事会薪酬与考核委员会会议、第六届监事会第十一次会议，公司薪酬与考
核委员会及监事会对本次调整行权数量及注销部分股票期权以及第二个行权期行
权条件成就进行了核实并发表意见。
于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。根据《管
理办法》《股票期权激励计划（草案）》等有关规定，因激励对象在可行权期内
未完全行权等原因，注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股
票期权。同日，立讯精密召开董事会薪酬与考核委员会会议、第六届监事会第十
二次会议，公司薪酬与考核委员会及监事会对本次注销部分股票期权进行了核实
并发表意见。
于调整 2019 年、2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
公司独立董事专门会议及董事会审计委员会会议已审议通过前述议案。
于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会会议已审议通过前述议案。
二、本次激励计划注销部分股票期权情况
依据立讯精密确认，截至 2025 年 11 月 26 日，本次激励计划第二个行权期的
可行权期限已届满，到期未行权的股票期权共 424,960 份。根据《管理办法》《股
票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司拟对已获授但到期未行权的授予的
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根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次注销部分股票期权属于授
权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。立讯精密已 于
权事宜。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次激励计划注销部分股票期权事宜已履行必要
的 内部决策程序，且注销内容符合《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》
的 规定。
本法律意见正本一式贰份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限
公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》的签署页）
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负 责 人：
李亦璞
经办律师：
童琳雯
郭绮琳
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