证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－003
广州市广百股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通
过，董事会同意聘任王玟先生为公司董事会秘书（简历详见附件），
任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。同时，
总经理蔡劲松先生将不再代行董事会秘书职责。
王玟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关
工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定。
王玟先生联系方式如下：联系电话：020-83322348-6220；联系传
真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com；联系地址：
广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
附件：
王玟先生：中国国籍，1984 年 2 月出生，研究生学历，管理学
硕士，会计师，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司财务会计
部高级经理、广州商贸投资控股集团有限公司财务会计部高级经理、
广州岭南商旅投资集团有限公司财务管理中心（财务结算中心）总经
理助理、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
截至本公告日，王玟先生未持有本公司股份，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。
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