陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
陕西北元化工集团股份有限公司
二〇二六年二月
陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西
北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东会议事规
则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
位证明、授权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证
本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除
出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司
工作人员以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会
秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，
应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名，发言
应围绕本次会议议题进行。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
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行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
见书。
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权采取
必要措施予以制止，并及时报有关部门处理。
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一、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）
公司本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室
三、现场会议主持人：公司董事长史彦勇先生
四、会议议程
（一）大会主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍股东及股东代表、董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管
理人员、律师以及其他人员的到会情况；
（三）大会推举计票、监票人员；
（四）宣读议案：
（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
（六）股东及股东代表现场投票表决；
（七）监票、计票，统计现场表决结果；
（八）会议主持人宣布现场表决结果；
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（九）律师宣读本次股东会的法律意见书；
（十）与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东会决议；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
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议案一
关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案
各位股东及股东代表：
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持公平公正、互利互惠的
原则，明确责任，落实专人负责，开展了关联交易各项工作，现将2026年关联交易预
计情况汇报如下：
一、2026年度日常关联交易预计情况
(一)关联方销售商品及提供劳务计划
额为20,300万元；烧碱金额为18,550万元；兰炭金额为10,000万元；水泥销售金额为
(二)关联方购买商品及接受劳务计划
金额为350,000万元；采购煤炭金额为199,000万元；采购蒸汽金额1,500万元；其他物
资采购金额16,120万元；工程及维修等金额12,700万元；接受其他服务6,460万元。
(三)关联方保理业务计划
(四)关联方存贷款及利息收入计划
利息）为150,000万元，贷款日最高余额（含应计利息）为200,000万元。应收票据日最
高存量余额250,000万元，开出的应付票据日最高余额250,000万元。
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二、日常关联交易协议及其他事项
关于上述关联交易的具体内容、公司2026年度日常关联交易预计情况的具体内容，
详见公司于2026年1月24日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2026年度
部分日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限
责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良需回避表决。
以上议案，请予审议。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
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