证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-014
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
期四）下午 2:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15—9:25、
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
场 4 层本公司大会议室
《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
占公司有表决权股份总数 56.2960％。
东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,425,216 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 34.3418％。
联网投票系统进行网络投票的股东共 442 人，代表股份
出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
表决结果
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
关于2026 年度公司内部担
提案1 873,691,224 98.8035% 9,988,944 1.1296% 591,700 0.0669% 通过
保额度的议案
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
关于2026年度公司内部担保额度
提案1 11,622,576 52.3464% 9,988,944 44.9887% 591,700 2.6649%
的议案
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票
并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股
东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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