证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-016
国轩高科股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议，
公司决定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会。
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026年3月5日（周四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月5日
的时间为2026年3月5日9:15-15:00的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
球会议厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √
案 象的子议案数：（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案2需逐项
表决；议案10、12为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过，其他议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东将回避表决。
上述议案中，除议案10以外均属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公
司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第一次临时股东会决议公
告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国
轩高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案
√
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 逐项表决，
方案的议案 象的子议案
数：（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
的议案
关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规
划的议案
士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决；
对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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