温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-10
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十二次会 议 通知于 2026 年 1 月 30 日以书面和电话的形 式
通知公司全 体 董事。会议于 2026 年 2 月 5 日 8:30 在总部一楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公
司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资
温氏食品集团股份有限公司
子公司申请银行授信提供担保的议案》
董事会认为本次担保有利于促进高州温 氏 畜牧有限公司正
常业务发展。高州温氏畜 牧 有限公司运营情况正 常 ，具备较强
的偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，同意本次担保事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司
申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨
关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息 披露网站的《关于
与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事严居然、赵亮回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于子公司股权投资暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息 披露网站的《关于
子公司股权投资暨关联交易的公告》
。
本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、
温氏食品集团股份有限公司
梁志雄、严居然、赵亮回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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