证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2026-002
明光浩淼安防科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规
及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事朱曙夏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立明光浩淼安防科技股份公司上海分公司的议案》
公司拟设立明光浩淼安防科技股份公司上海分公司。具体内容详见公司于同
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于设立上海分公
司的公告》（公告编号：2026-003）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向招商银行合肥石门路支行申请 3000 万元综合授信
额度的议案》
因公司经营需要，公司拟向招商银行合肥石门路支行申请 3000 万元综合授
信额度，包括但不限于办理贷款、银行承兑汇票、国内证及项下贸易融资、非融
资性保函等业务,担保方式为信用办理，所申请的授信额度可在授信有效期内循
环使用，实际贷款授信额度及授信使用条件以银行最终批复为准。本议案内容有
效期为自公司董事会审议通过之日起五年内有效。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第二十次会议决议》
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