证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-002
广西河池化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议（以
下称“本次会议”“会议”）通知于2026年2月1日以电子通讯等形式发出，会议于2026
年2月5日在公司本部三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先
生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召集、召开等程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广西河池化工股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经过与会董事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第十一届董事会原定任期至2028年7月21日届满。鉴于公司原控股股东宁波
银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于2025 年9月9日与宁波中哲瑞和企业
管理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于2025年12
月18日完成了公司股份的转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治
理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定以及上述《资产转让协议》相关情况，新控股股东中哲瑞和
提议公司提前进行董事会换届选举。经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审核
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通过，在征得本人同意后，提名杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、
温广东先生、魏一雪先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。经与会董事审议
表决：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述非独立董事候选人提案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决，
当选后为公司第十二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会通过之日起计算。上
述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为保证公司董事会正常运行，在股东会选举产生新一届董事会成员之前，仍由第
十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
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事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第十一届董事会原定任期至2028年7月21日届满。鉴于公司原控股股东宁波银
亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于2025 年9月9日与宁波中哲瑞和企业管
理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于2025年12月
构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》
《公
司章程》等有关规定以及上述《资产转让协议》相关情况，新控股股东中哲瑞和提议
公司提前进行董事会换届选举。经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，
在征得本人同意后，提名路军先生、徐虹女士、杨载波先生为公司第十二届董事会独
立董事候选人。经与会董事审议表决：
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
截至本公告披露日，路军先生、徐虹女士及杨载波先生均已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人中，路军先生、杨载波先生为会计专
业人士。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所审核无异议，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决，
经股东会审议通过后当选为第十二届董事会独立董事，任期三年，自股东会通过之日
起计算。
为保证公司董事会正常运行，在股东会选举产生新一届董事会成员之前，仍由第
十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
《独立董事提名人声明及承诺》《独立董事候选人声明及承诺》内容同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司定于 2026 年 2 月 25 日（星期三）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股
东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-004）。
特此公告。
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