证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-013
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日
(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开
及表决符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
因公务原因未能列席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 735,178,107 99.8903 745,668 0.1013 61,000 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 735,093,607 99.8789 761,968 0.1035 129,200 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,076,821 98.9221 1,469,068 0.9311 231,600 0.1468
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,781,275 98.8853 8,109,000 1.1017 94,500 0.0130
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,786,875 98.8861 8,131,600 1.1048 66,300 0.0091
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
关于公司 2026 年
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王峰、冯曼
基于上述事实，本所律师认为，南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次
股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合
法，表决结果合法有效。
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
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