宁波健信超导科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688805 证券简称：健信超导
宁波健信超导科技股份有限公司
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为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上市公司股东会规则》《宁波健信超导科技股份有限公司章程》及公
司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的
全体人员遵照执行。
一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正
常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场会议的股东或股东代理人提前一个小时到达会场，并按规定出示证券
账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书
等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。
三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同
时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在
会议召开期间准备发言的，请于会前三十分钟向公司会务组登记。股东临时要求
发言的，应当按照会议的议程，经大会主持人同意后方可发言。有多名股东及股
东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言
者。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发
言的时间一般不得超过三分钟。
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四、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言；在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
五、公司董事会成员、高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题，但
对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利
益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、出席股东会的股东和代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名
称或姓名（如涉及股东代理人签署的，应当在签字/盖章处标明代理人身份）。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行监票和计票，由参
会股东举手表决通过。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负
责计票、监票。
八、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，不得随意走
动，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东会，并出具法
律意见书。
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十一、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向
参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东
代理人的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年1月
波健信超导科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-009）。
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一、会议时间
现场会议召开时间：2026年2月11日下午15：00
网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点
浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室
三、会议主持人
董事长许建益先生
四、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始并介绍本次会议出席情况；
（三）宣读股东会会议须知；
（四）推选监票人和计票人；
（五）宣读会议议案《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
（六）股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
（七）股东及股东代理人对股东会议案进行投票表决；
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（八）休会，统计现场会议表决结果；
（九）复会，宣读现场表决结果及会议决议；
（十）见证律师发表见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
为确保公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作的顺利进行，依据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现提请续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构；审计费用预计为人民币70万元（其中财务报告审计费用55万元，内部控
制审计费用15万元），具体审计费用金额由董事会提请股东会授权公司管理层根
据审计收费定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并签署相
关服务协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《宁波健信超导科技股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代理人对该议案进行审议。
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