安徽恒源煤电股份有限公司
二 O 二六年二月
会议须知及议程
一、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 26
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
六、会议议程：
议案一：
关于预计恒源煤电 2026 年度日常关联交易的
议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽恒
源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度日常关联
交易发生情况进行了统计核对，并对 2026 年度拟与关联方发生
的日常关联交易发生金额进行了预计，具体内容如下：
一、2025 年度公司日常关联交易发生情况
实际发生日常关联交易金额 59024.61 万元,具体如下：
关联交易内容
关联方 发生金额（万 际发生金额
（万元）
元） （万元）
安徽省华江海运有限
运输服务 500 262.63
公司
安徽省皖北煤电集团
馨苑建筑工程有限公 购买劳务 916.35 1458.3
司
宁波大榭皖煤能源发
购买商品 5000 3622.72
展有限公司
安徽长江能源发展有
购买商品 50000 47768.8
限责任公司
内蒙古智能煤炭有限 购买材料 50 44.56
责任公司
安徽新淮化工工程有
购买劳务 150
限责任公司
中安联合煤化有限责
设备租赁 95 83.14
任公司
合计 56711.35 53240.15
关联方 关联交易内容 发生金额（万 发生金额（万
元） 元）
配件加工销售 800 127.99
安徽国风矿业发展有
设备租赁 389.38 350.28
限公司
运输服务 30 8.67
安徽省皖北煤电集团 设备维修 1657 2090.72
临汾天煜恒晋煤业有 配件加工销售 500 383.88
限责任公司 设备租赁 349.94 172.46
安徽省皖北煤电集团 配件加工销售 100 297.03
临汾天煜恒昇煤业有 设备租赁 104.4 0.85
限责任公司 设备维修 / 416.97
配件加工及中
小修
内蒙古智能煤炭有限
设备租赁 115.57 2.91
责任公司
液压支架维修 800 66.18
物探工程 60 47.32
山西岚县昌恒煤焦有 设备租赁 50.91 84.51
限公司 物探工程 30 26.89
设备租赁 10.68 0
陕西金源招贤矿业有
物探工程 60 0
限公司
材料销售 126 125.96
中安联合煤化有限责 配件加工及中 1000 1152.05
任公司 小修
设备租赁 293.17 158.47
合计 6957.05 5784.46
二、2026 年度公司日常关联交易预计情况
公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保
障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对 2026 年度日
常关联交易项目和发生金额进行合理预计。
关联交易 预计发生 告日实 2025 年实际 2025 年
关联人
类别 金额（万 际发生 发生金额 实际发
元） 额（万 生差额
元） 较大的
原因
新增一
港口、预
安徽省华江海
运有限公司
运输量
增多
向关联人 安徽省皖北煤
购买劳务 电集团馨苑建 基础工
筑工程有限公 程增多
司
安徽新淮化工
工程有限责任 120 3.93 0
公司
向关联人 安徽长江能源
购买商品 发展有限责任
公司
陕西金源招贤
向关联方 30 0
矿业有限公司
采购租赁
中安联合煤化
服务 70 83.14
有限责任公司
合计 56677.57 3707.82 49572.87
截至公 计金额与
关联交易 告日实 2025 年实
关联方 计发生金 实际发
内容 际发生 际发生差
额（万元） 生金额
额（万 额较大的
元） 原因
物探工程 60 0
安徽国风矿业发
展有限公司 设备租赁 430 350.28
配件加工 150 127.99
综采设备
安徽省皖北煤电 1600 2090.72
大修
集团临汾天煜恒
晋煤业有限责任 配件加工
公司 销售
设备租赁 55 172.46
安徽省皖北煤电 物探工程 808 0 新增业务
集团临汾天煜恒
昇煤业有限责任 配件加工
公司 销售
设备租赁 10 0.85
内蒙古智能煤炭 物探工程 172.5 47.32
有限责任公司 新增一套
支架维修 1380 66.18 液压支架
维修
配件加工
及中小修
新增一套
综采工作
设备租赁 2400 2.91
面设备租
赁
陕西金源招贤矿
物探工程 40 0
业有限公司
陕西岚县昌恒煤
设备租赁 35 84.51
焦有限公司
配件加工
中安联合煤化有 1000 1152.05
及中小修
限责任公司
设备租赁 230 158.47
合计 9520.5 36.81 5205.97
初至披露日与关联人实际发生日常关联交易 3744.63 万元。
露经审计后的实际发生金额。
三、定价政策和定价依据
参照了市场价格并不高于市场平均价格；公司向关联方销售矿用
设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市
场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；
中标合同价结算；
场价格（合同）结算。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保
证公司生产经营正常运行。
相关关联交易均需签订相关协议，关联交易价格采取政府定
价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害
公司利益和非关联股东的利益。
五、关联方介绍及关联关系
（一）安徽省华江海运有限公司
法定代表人：刘海狮
注册资本：10000 万元
住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区
经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路
运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租
赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控
股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安
徽省皖煤国贸有限责任公司持有 60%股权。根据上海证券交易所
《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日, 安徽省华江海运有限公司资产总
额 65666.63 万元；净资产-50039.04 万元；2025 年度，营业收入
（二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司
法定代表人：马克文
注册资本：800 万元
住所：安徽省宿州市经济开发区
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政
基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装
饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施
工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建
筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总
公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属
结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物
业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建
筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为 800
万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司
持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，
为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程
有限公司资产总额 2685.39 万元；净资产 860.32 万元；2025 年
度，营业收入 1792.65 万元；净利润 7.98 万元。
（三）安徽长江能源发展有限责任公司
法定代表人：王勇
注册资本：8000 万元
住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园
经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务；
机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不
含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨
询及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
安徽长江能源发展有限责任公司注册资本 8000 万元，其中
公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子
公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100%股权，根据
上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日，安徽长江能源发展有限责任公司
资产总额 41055.57 万元；净资产 11648.96 万元；2025 年度，营
业收入 315545.96 万元；净利润-91.33 万元。
（四）安徽新淮化工工程有限责任公司
法定代表人：万家思
注册资本：3000 万
住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种
设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危
险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服
务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表
修理；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；通用设备修理；
危险化学品应急救援服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道
路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全咨询服务；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维
护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
。
安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为 3000 万元，其
中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有
司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日,安徽新淮化工工程有限责任公司资
产总额 3378.31 万元；净资产-37409.32 万元；2025 年度，营业
收入 3525.78 万元；净利润-5772.21 万元。
（五）中安联合煤化有限责任公司
法定代表人：杨林
注册资本：800000 万元
住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路
经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产
品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备
销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装
（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及
监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代
能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理
上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元，其中
公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50%
股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票
上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日，中安联合煤化有限责任公司资产
总额 2255844.74 万元；净资产 66804.64 万元；2025 年度，营
业收入 544509.48 万元；净利润-49921.34 万元。
（六）安徽国风矿业发展有限公司
法定代表人：杨海如
注册资本：41200 万元
住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运
输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）。
安徽国风矿业发展有限公司注册资本为 41200 万元，其中公
司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司
关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日，安徽国风矿业发展有限公司资产
总额 28407.32 万元；净资产 19792.69 万元；2025 年度，营业收
入 184.27 万元；净利润 38.09 万元。
（七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司
法定代表人：李胜
注册资本：1000 万元
住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册
资本为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团
有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限
公司 60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司
持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》
规定，为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒
晋煤业有限责任公司资产总额 113180.16 万元；净资产 75959.39
万元；2025 年度，营业收入 74192.51 万元；净利润 21554.61 万
元。
（八）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司
法定代表人：马力
注册资本：1000 万元
住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村
经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册
资本为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团
有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限
公司 60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司
持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》
规定，为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒
昇煤业有限责任公司资产总额 138295.61 万元；净资产 91444.29
万元；2025 年度，营业收入 95047.11 万元；净利润 33208.81 万
元。
（九）内蒙古智能煤炭有限责任公司
法定代表人：徐辉
注册资本：64100 万元
住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇
经营范围：煤炭开采、加工、销售。
内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 64100 万元，其中公
司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79%
股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联
方。
截至 2025 年 12 月 31 日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产
总额 467383.97 万元；净资产 323043.66 万元；2025 年度，营业
收入 250438.64 万元；净利润 77459.01 万元。
（十）山西岚县昌恒煤焦有限公司
法定代表人：刘宜平
注册资本：22000 万元
住所：岚县社科乡下会村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤
炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁
止的进出口业务除外）
；建筑施工、建设工程：勘查。
（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司
控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51%股权，
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总
额 382013.41 万元；净资产 317017.93 万元；2025 年度，营业收
入 97703.86 万元；净利润 40911.67 万元。
（十一）陕西金源招贤矿业有限公司
法定代表人：柏玉松
注册资本：70000 万元
住所：宝鸡市麟游县招贤镇丈招路 188 号
经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；
矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
。
陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元，其中公
司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40%股
权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总
额 398397.15 万元；净资产 147311.81 万元；2025 年度，营业
收入 114181.13 万元；净利润 10091.22 万元。
本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现
提请股东会审议。
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