证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-024
珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会
工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开第
六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会
战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审议通过之日
起生效。
二、 分章节列示制度主要内容：
珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会
工作细则
第一章 总则
第一条 为适应珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”
）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》
、《珠海派诺科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）及其他有关规
定，公司特设立董事会战略与ESG管理委员会（以下简称“战略与ESG管理委员会”
），
并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与 ESG管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事宜进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG管理委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立
董事。
第四条 战略与 ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生或罢免。
第五条 战略与ESG管理委员会设召集人一名，为战略与ESG管理委员会负责人，
由公司总经理担任并报董事会备案。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一
名董事委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，
任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名董事委员
履行召集人职责。
第六条 战略与 ESG管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据本细则相关规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与ESG管理委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
（四）对公司ESG相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；
（五）关注对公司业务有重大影响的ESG事项，监督ESG事项年度履责情况，
并提出建议；
（六）审阅公司年度 ESG报告并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）相关法律法规、
《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。
第八条 战略与 ESG管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。
第四章 议事规则
第九条 战略与 ESG管理委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前二天
通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开
会议。会议由委员会召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立
董事委员代为履行职责。
第十条 战略与ESG管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 战略与ESG管理委员会委员须亲自出席会议，如委员因故不能出席，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他董事代为出席。委托
书应当载明受委托人的姓名，代理委托事项和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十二条 战略与 ESG管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时
会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略与 ESG管理委员会认为必要时，可邀请公司其他董事及高级管
理人员列席会议。
第十四条 战略与 ESG管理委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司承担。
第十五条 战略与 ESG管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》及本细则的规定。
第十六条 战略与 ESG管理委员会会议须制作会议记录，出席会议的委员及其
他人员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十七条 战略与 ESG管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第五章 附则
第十九条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定执行；本细则如与日后国家颁布的法律、行政法规、规范
性文件或经合法程序修改后的《公司章程》和公司相关制度相抵触时，按法律、行政
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》和公司相关制度执行，同时本
细则应及时进行修订。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。本细则生效之
日起，公司原《战略委员会工作细则》自动失效。
珠海派诺科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
