证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-003
杭州广立微电子股份有限公司
关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会
并修订《公司章程》及实施细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于战略决策委员会更名为 ESG
与战略决策委员会并修订实施细则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现
将相关情况公告如下：
为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发
展能力，公司将董事会下设的“战略决策委员会”更名为“ESG 与战略决策委
员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 管理职责，并同步修订《公司章程》及实
施细则的相关内容。具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《公司章程》《ESG 与战略决策委员会实施细则》。
根据上述调整，《公司章程》中相关条款具体的修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一百三十七条 公司董事会设置战略 第一百三十七条 公司董事会设置
决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ESG 与战略决策委员会、提名委员会、
员会等其他专门委员会，依照本章程和董 薪酬与考核委员会等其他专门委员会，
事会授权履行职责，专门委员会的提案应 依照本章程和董事会授权履行职责，专
当提交董事会审议决定。专门委员会工作 门委员会的提案应当提交董事会审议
规程（实施细则）由董事会负责制定。 决定。专门委员会工作规程（实施细则）
公司战略决策委员会、提名委员会、薪酬 由董事会负责制定。
与考核委员会成员为 3 名，全部由公司董 公司 ESG 与战略决策委员会、提名委
事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 员会、薪酬与考核委员会成员为 3 名，
员会中独立董事应当过半数，并由独立董 全部由公司董事组成，其中提名委员
事担任召集人。 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十条 战略决策委员会的主要 第一百四十条 ESG 与战略决策委员
（一）对公司长期发展战略和重大投资决 （一）对公司长期发展战略和重大投资
策进行研究并提出建议； 决策进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资 （二）对须经董事会批准的重大投资融
方案进行研究并提出建议； 资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运 （三）对须经董事会批准的重大资本运
作、资产经营项目进行研究并提出建议； 作、资产经营项目进行研究并提出建
（四）对其他影响公司发展的重大事项进 议；
行研究并提出建议； （四）对公司 ESG 目标、战略规划、
（五）董事会授权的其他事宜。 治理架构、管理制度等进行研究并提出
建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大
影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管
理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应
对措施；
（六）审议 ESG 相关信息披露文件；
（七）对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议；
（八）对上述事项进行监督、检查等；
（九）董事会授权的其他事宜。
除上述条款外，
《公司章程》其他条款内容保持不变。
《公司章程》的最终修
订以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会或
公司管理层具体办理变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
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