证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-005
珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 13 日（星期五）
（七）出席对象
日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A
层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目
可以投票)
非累积投票提案
（二）披露情况
提案 1.00 和提案 2.00 已于 2025 年 12 月 29 日经公司第十一届董事会第十五次
会 议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》；
提案 3.00 和提案 4.00 已于 2026 年 2 月 3 日经公司第十一届董事会第十七次会议审
议通过，详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日（星期二）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公
司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：谭海雁
联系电话：0756-3612810
电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
邮政编码：519030
六、备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议；
公司第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 2 月 27 日（现场股东会结束当日）15:00。
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2025 年修订）》执
行。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，代表本人(或本单位)依照以
下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票)
非累积
投票提案
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
（法人应加盖单位印章） 委托日期： 年 月 日
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