证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-008
昊华化工科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.8188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开
的本次股东会由公司第八届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
务总监、总法律顾问、首席合规官杜娟女士和公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 977,915,677 99.9849 140,729 0.0143 6,400 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,837,411 99.5679 4,213,895 0.4308 11,500 0.0013
议案名称：2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,836,411 99.5678 4,214,295 0.4308 12,100 0.0014
议案名称：2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,836,811 99.5679 4,214,795 0.4309 11,200 0.0012
议案名称：2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,835,911 99.5678 4,211,795 0.4306 15,100 0.0016
议案名称：2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,825,211 99.5667 4,221,595 0.4316 16,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生 为公司 第 九届
董 事会非 独 立董
事的议案
先 生为公 司 第九
届 董事会 非 独立
董事的议案
士 为公司 第 九届
董 事会非 独 立董
事的议案
生 为公司 第 九届
董 事会非 独 立董
事的议案
生 为公司 第 九届
董 事会非 独 立董
事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
士 为公司 第 九届
董 事会独 立 董事
的议案
先 生为公 司 第九
届 董事会 独 立董
事的议案
先 生为公 司 第九
届 董事会 独 立董
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司第九届董
事会独立董事
津贴标准的议
案
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
新先生为公司
第九届董事会
非独立董事的
议案
女士为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
女士为公司第
九届董事会独
立董事的议案
亮先生为公司
第九届董事会
独立董事的议
案
春先生为公司
第九届董事会
独立董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
周民先生、郭涛先生成功当选为公司第九届董事会非独立董事；
成功当选为公司第九届董事会独立董事。
会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成昊华
科技第九届董事会，任期三年。
独立董事李姝女士、赵怀亮先生任期自 2022 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 17
日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，及时选举新任独
立董事。
三、 律师见证情况
律师：潘兴高、姚金
公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合
法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
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经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书
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