证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-001
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，
制订《委托理财管理制度》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届
董事会第五次会议决议》。
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