股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2026-08
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 4
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
际实业四楼公司会议室。
规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 270 人，代表有表决权股份
总数 116,957,177 股，占上市公司总股份的 24.3313％， 其中：通过
现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占公司有表决权股
份总数的 22.8234％；
通过网络投票的股东 269 人，代表股份 7,248,289
股，占公司有表决权股份总数的 1.5079％。
公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司
聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代
理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的
议案》；
总表决情况：
同意 113,078,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1004%；弃权 3,760,801 股（其中，因未投票默认弃权 3,366,601
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2155%。
中小股东总表决情况：
同意 3,370,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 46.4949%；反对 117,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6197%；弃权 3,760,801 股（其中，因未投票默
认弃权 3,366,601 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 51.8854%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2026 年担保额度预计的议案》。
总表决情况：
同意 113,060,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1141%；弃权 3,762,901 股（其中，因未投票默认弃权 3,366,601
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2173%。
中小股东总表决情况：
同意 3,351,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 46.2452%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8404%；弃权 3,762,901 股（其中，因未投票默
认弃权 3,366,601 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 51.9143%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结
果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、
有效。”
五、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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