凯龙高科技股份有限公司董事会
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的
方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，公司董事会现就在本次交易中
所采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知
情人员的登记；
了筹划过程重要环节的进展情况；
度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利
用内幕信息买卖公司股票；
员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义
务；
申请股票停牌，公司股票自 2026 年 1 月 21 日开市起停牌，并披露了《关于筹划
重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002），并及时向深圳证券交易所
报备了本次交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表。
综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5
号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，在本次交易中采取
了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易相关人员严格履行了保密义务，不
存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
凯龙高科技股份有限公司董事会
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