证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-006
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 01 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。本次股东会
的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
举行。
河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议
由董事长许水均先生主持。
股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 02 月 03 日上午 9:15
至 2026 年 02 月 03 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
二、会议出席情况
股份 950,896,281 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登
记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的
股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股份数，下同）
的 46.1521%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 5 人，代表
股份 861,777,626 股，占公司有表决权股份总数的 41.8267%；通过
网络投票方式出席会议的股东 412 人，代表股份 89,118,655 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3254%。通过现场和网络出席本次股东会
的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 412 名，代
表股份 89,118,655 股，占公司有表决权股份总数的 4.3254%。
列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意 901,264,608 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 94.7805%；反对 4,668,400 股,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.4909%；弃权 44,963,273 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 4.7285%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,486,982 股，占出席会
议中小股东所持股份的 44.3083%；反对 4,668,400 股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.2384%；弃权 44,963,273 股，占出席会议中
小股东所持股份的 50.4533%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、胡安琪
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月四日
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