证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-002
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议通知及会议材料于 2026 年 1 月 26 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。
现场结合通讯方式召开。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2026年度日常关联交易金额的公告》。
控股股东，中国第一汽车集团有限公司通过一汽股份间接控制公司，是公司的间
接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进
行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非
关联董事表决通过了该议案。
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度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批
准。
一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。
（二）关于预计 2026 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2026年度与一汽财务有限公司金融业
务金额的公告》。
交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于
长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
和股东会审议批准。
一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。
（三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案
的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于
长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
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有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
（四）关于使用自有资金进行委托理财的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
（五）2026 年度固定资产投资计划
后市场、制造升级、数智化转型升级等领域。
（六）2026 年度股权投资计划
（七）关于公司部分组织机构调整的议案
委工作部、工会工作部。
（八）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备案文件
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特此公告。
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