证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-006
广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划
存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年员工持股
计划存续期将于 2026 年 8 月 9 日届满，根据中国证券监督管理委员
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将
本次员工持股计划相关情况公告如下：
一、2019 年员工持股计划的实施情况
（一）2019 年 7 月，公司召开第九届董事会 2019 年第五次和第
八届监事会 2019 第五次会议，以及 2019 年 8 月召开的公司 2019 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年员工持股计划管
理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年
员工持股计划有关事项的议案》等议案（公告编号：2019-037、
（二）2022 年 6 月 8 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第六
次会议，审议通过了《关于 2019 年员工持股计划存续期展期的议案》
，
同意存续期延长 36 个月至 2025 年 8 月 9 日届满。具体内容详见《广
汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划存续期展期的公告》
（公告编号：2022-047）。
（三）2022 年 9 月 12 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第
十二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关
于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意将用于维护公
司价值及股东权益 18,027,714 股用于实施员工持股计划。因此，2019
年员工持股计划预留份额可分配股份为 40,000,000 股。根据预留份
额的业绩承诺考核期，
具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于变更部分回购股份用途的
公告》、《广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划预留份
额分配的公告》、《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管
理办法（修订稿）》（公告编号：2022-084、2022-085）。
（四）2023 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会 2023 年第二
次会议和第九届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于扩大
告》（公告编号：2023-014、2023-015、2023-017），并收到大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次员工持股计划出具验资报告
（大信验字[2023]第 12-0001 号），本次员工持股计划实际收到 91
名员工持股计划持有人缴纳认购款 192,804,780.00 元，受让公司回
购专用证券账户内股票共 37,221,000 股，受让价格为回购均价 5.18
元/股。
（五）2023 年 3 月 23 日，2019 年员工持股计划预留份额认购完
毕，实际认购 37,221,000 股，剩余未认购的 2,779,000 股股份已注
销。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股
份并减少注册资本金的公告》、《广汇物流股份有限公司关于 2019
年员工持股计划预留股份完成非交易过户登记的公告》（公告编号：
（六）2024 年 4 月 28 日，公司召开了第十一届董事会 2024 年
第四次会议及 2019 年员工持股计划第四次持有人大会，会议审议通
过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》。
具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止公司 2019 年员工持
股计划预留份额的公告》、《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持
股计划第四次持有人会议决议公告》
（公告编号：2024-033、2024-036）。
（七）公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日分别召开
第十一届董事会 2024 年第十二次会议及 2024 年第六次临时股东大会，
审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议
案》。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股
计划预留份额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。
（八）2025 年 1 月 27 日，公司 2019 年员工持股计划预留份额
实际认购的 37,221,000 股已注销完毕，具体内容详见《关于员工持
股计划预留份额股份注销实施的公告》（公告编号：2025-014）。
截至本公告披露日，公司 2019 年员工持股计划共持有公司股份
卖出的股份。占公司股本总额的 0.06%。
二、2019 年员工持股计划存续期届满前的相关安排
员会将根据《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法
（修订稿）》等相关规定、持有人意愿和市场等情况决定如何处置股
份、是否延长存续期或其他安排等。公司 2019 年员工持股计划将严
格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买
卖及股份转让的限制性相关规定。
三、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
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