证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-008
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
网络投票时间：2026年2月3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月3日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 682 人，代表股份 652,262,243 股，占公司有表决
权股份总数的 45.6137％。
其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 630,566,344 股，占公司有表决权
股份总数的 44.0965％。
通过网络投票的股东 675 人，代表股份 21,695,899 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5172％。
通过现场和网络投票的中小股东 678 人，代表股份 26,980,099 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8868％。
其中，通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,284,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3695％。
通过网络投票的中小股东 675 人，代表股份 21,695,899 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5172％。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东。
公司董事、董事候选人、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师
出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果为：同意 650,341,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7055%；反对 1,838,013 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0128%。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,058,886 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 92.8791%；反对 1,838,013 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 6.8125%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3084%。
案
关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份
表决结果为：同意 128,550,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6895%；反对 1,641,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0501%。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,273,098 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 93.6731%；反对 1,641,701 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 6.0849%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2420%。
关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份
表决结果为：同意 125,739,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.5315%；反对 4,427,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0696%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,462,079 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 83.2542%；反对 4,427,420 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 16.4099%；弃权 90,600 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师见证了本次会议并出具了法
律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会
的表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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