证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-002
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会
议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 1 月 28 日送达全体独立董事。会议由独
立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到独立董事
《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规定。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公
司就《2026 年度公司日常关联交易金额预计的议案》与我们
进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述
议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、
客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事会第
四十八次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立
意见如下：
审议通过《2026 年度公司日常关联交易金额预计的议
案》；
同意公司 2026 年日常关联交易金额预计情况，公司与
关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造
成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以
及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的
情况，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭
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