证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-007
南通大地电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持）
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
同意股数 62,617,138 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
补选第
四届董
事会独
立董事
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王慧
（三）结论性意见
律师认为，大地电气本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东
会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
颜冬生 独立董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》
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